Hlasný proces prania špinavých peňazí

V modernom svete sa pranie špinavých peňazí stalo hlavným problémom v rozvinutých a rozvojových ekonomikách. Advokát Isa Bin Hyder, právnička, zakladateľka a generálna riaditeľka advokátov a právnych poradcov Bin Haider, nedávno vyhrala na dubajskom súde súdny proces medzinárodného významu, ktorý nám poskytla podrobnosti.

Dňa 8. júna 2010 súd zistil, že sedem spoločností a štyria podozriví v prípade prania špinavých peňazí nie sú vinní celkom. 150 miliónov GBP (891 miliónov SAE dirhamov), ktoré boli podozrivé, že boli prané už tri roky od roku 2006. Bol to najväčší prípad prania špinavých peňazí v histórii emirátu, ktorý bol vyšetrovaný v Dubaji, a to je veľmi dôležité, pretože SAE zaujímajú pozíciu popredného finančného centra na Blízkom východe, kde počet trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí neustále rastie. Až v roku 2009 bolo v SAE zaznamenaných fenomenálny počet 1729 prípadov prania špinavých peňazí. Odvolací súd v Dubaji potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa a prepustil všetkých podozrivých z prania takmer 891 miliónov dirhamov SAE, generálneho riaditeľa z Pakistanu, zamestnanca spoločnosti z SAE, špecialistu z Veľkej Británie a finančného kontrolóra z Indie.

Podozriví sa nepripustili vinným a úplne popreli všetky obvinenia z nadobudnutia, držby a prevodu 150 miliónov GBP, ktoré boli podľa obžaloby prokurátora získané podvodom a podvodom orgánov Holandských Antíl a úradu ministerstva financií a Colného súdu Veľkej Británie (RCPO).

Pokiaľ ide o trestné stíhanie, prokurátori uviedli, že podozriví boli tiež obvinení z falšovania dvoch potvrdení o prevode digitálnych peňazí a dohody o pôžičke vo výške 5 miliónov dolárov (18,4 milióna Spojených arabských emirátov), ​​ktorá je najväčšou v histórii Dubaja. Okrem toho boli obvinení z predloženia falšovaných dokumentov do centrálnej banky SAE. V prípade siedmich spoločností boli poverené asistenciou a účasťou na nezákonných operáciách prania špinavých peňazí.

Po prečítaní historického rozsudku predseda vlády Mahmúd Fahmi Sultan tiež prevrátil pre každého podozrivého dvojmesačný trest odňatia slobody na falšovanie a používanie neoficiálnych dokumentov, ktorý ich vyhlásil za nevinných. Známy špecialista v oblasti trestného práva, právnik Isa bin Haider, zakladateľ a vedúci advokátskej kancelárie Bin Haidar Advokáti a právni konzultanti, ktorí zastupovali záujmy obvinených, komentoval tento proces: „Podozriví a ich spoločnosti boli obvinení z prania špinavých peňazí v celkovom počte 891 miliónov dirhamov SAE po dobu troch rokov a bez akýchkoľvek spoľahlivých dôkazov. Vyšetrovatelia prípadu počas celého súdneho konania a trestného stíhania, ktoré sa začalo v auguste 2006, nedokázali dokázať, že údajne „legalizovaná“ suma má zločinca nal pôvod. "

Pán Bean Hyder tiež upozornil na skutočnosť, že proti jeho klientom v Londýne neboli vznesené žiadne obvinenia, a to napriek skutočnosti, že údajný zločin tu bol pôvodne vyšetrený pred piatimi rokmi. Spýtal sa: „Predpokladajme, že podozriví dostali tieto peniaze od zločineckých organizácií so sídlom v zahraničí. Prečo sa teda neobjavili na súde v Londýne?“

Odpoveďou generálneho prokurátora v Dubaji Isa Al Khumaydana na otázku, prečo sa vyšetrovacie podmienky v tomto prípade predĺžili o takmer dva roky, bolo vyhlásenie, že „to bol najväčší prípad prania špinavých peňazí v histórii Dubaja“.

V tejto súvislosti právnik Isa bin Haider povedal: „Dubajskí prokurátori už štyri roky pracujú na odklade tohto konania. Trvalo štyri roky, kým sa prípad konečne dostal pred súd. Vyšetrovací výbor vymenovaný generálnou prokuratúrou nemohol poskytnúť žiadne konkrétne informácie dôkazy alebo zálohové poplatky vo výške 150 miliónov USD podozrivých z prania špinavých peňazí. ““

Odvolací súd tiež zrušil rozhodnutie súdu pre správne delikty zabaviť dirhamov SAE za falšované dokumenty a peniaze vo výške 18,4 milióna. PR